虚拟币提现会被银行查吗-虚拟币提现会被银行查吗知乎

如果提现的金额很大，比如三四十万元这种大额提现的话那么是肯定会被银行查的，还有就是如果是美元日元等外国货币的提现那么被银行查的可能性更大所以大家在提现时还是要分几笔数目较小的金额提现，或者通过企业账户提。

比特币提现会不会被银行查，主要看提现金额达到多少假设提现一个比特币30多万人民币，将这钱转入个人账户，是会被查的如果是企业账户则不一定，很多企业每天流水金额都达到几亿。

虚拟货币提现不违法虚拟货币，不具有货币的性质，而是一种商品提现的行为本质是把商品重新交易给运营方，而商品交易是自由的，所以运营方完全可以拒绝，除非事先有合同约定其必须回购虚拟货币在国内是合法存在的，但如果。

不会呀，为啥会呢。

一旦被司法机关或者是经侦部门追查立案，如果你恰巧卖出的数字货币换取的现金进入到了你的账户中，那么就有很大的几率会被冻结你的银行卡所以在考虑提现的时候，尽可能的去选择那些交易次数较多，成功率一直在100%的商家出售。

不会CGPay钱包是个担保平台，它在上面负责提供我们卖家跟买卖交易的场所，正常金额流出转入银行是不会给予风控的，高额资金的频繁流出转入银行会监控账户。

1如果提现的金额很大，比如三四十万元这种大额提现的话那么是肯定会被银行查的，还有就是如果是美元日元等外国货币的提现那么被银行查的可能性更大 但是为了避免可能存在的风险，这个要看平台的OTC商人质量如何了。

第一个要看你金额大小，第二个要看你提现到哪个渠道，如果你金额不大，而且是在交易所钱包这些渠道互转，银行就查不到你头上，因为是两个不同的体系但是如果你金额比较大，而且是从场外卖比特币提现到银行卡，就。

虚拟货币提现不存在被冻结的情况，除非是交易所搞鬼，不给提现如果是数字货币交易买卖，就有可能被银行风控，银行卡有可能会被冻结。

会，监管部门早已禁止银行卡微信支付宝渠道用于虚拟币资金交易充值及提现买卖数字货币有可能会被支付宝风控，支付宝提现有可能会被冻结。

问题不大，你应该庆幸是被电信防诈骗中心冻结银行卡，而不是异地的经侦部门或者其他的司法部门不出意外的话应该是1~2周的时间，准确来讲是三天或者七天左右就会自动解冻当前的虚拟货币交易平台，尤其是国内的交易平台比如。

没有干犯法的事，银行不会查的数字钱包的使用的方法用户扫描商户收款码消费以及商户扫描用户付款码消费两类，数字钱包里面的钱跟支付宝微信里面的钱使用方法是一样的，要么是你扫商家的收款码支付，要么是商家扫你的。

会的按照监管部门的要求，各大银行必须设置反洗钱监控系统，用来监控用户的账户是否存在异常行为，所以大家日常当中每一笔交易其实都在银行的监控之下洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰。

5过期被冻结银行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期后没有办理新卡，银行会冻结过期银行卡6涉及虚拟货币交易这种情况，最常见的就是比特币交易只要你的银行卡涉及虚拟货币的交易，百分百会被立马冻结现在利用只要操作合法。

银行卡收了一笔钱，银行打电话来问，我说交易了虚拟币，会冻结银行账户和取消银行卡服务，具体如下1银行冻结账户如果银行怀疑您的交易有洗钱嫌疑，可能会冻结您的账户，以便进一步调查和核实2取消银行卡服务如果。

虚拟币用外国银行卡提现可能会冻结虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户，获得法定货币支持的虚拟货币几十万的资金流动，想不引起外国银行的注意都难，不被查的概率极小涉及到外汇交易层面，肯定会引起外国银行方面，从而冻结。